Autocontrol de riesgo para el sector real.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM, para empresas del sector real supervisadas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Una herramienta viva de gestión, no un documento archivado.
El SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), exigido por la Superintendencia de Sociedades a empresas del sector real que cumplan ciertos criterios, y adoptado voluntariamente por muchas otras como buena práctica de gobierno corporativo.
Acompañamos a su empresa desde el diagnóstico hasta la designación y formación del oficial de cumplimiento, con un sistema ajustado a su tamaño y sector.
Nuestro enfoque busca que el sistema sea una herramienta viva de gestión, integrada a la operación diaria y no un requisito documental aislado.
Lo que incluye este servicio.
Diagnóstico de exposición al riesgo LA/FT/FPADM
Diseño de políticas de autocontrol y gestión del riesgo
Debida diligencia de contrapartes y terceros
Designación y formación del oficial de cumplimiento
Matriz de riesgo y señales de alerta
Reporte de operaciones sospechosas y auditoría del sistema
Por qué implementar SAGRILAFT con Bardona
Cumplimiento ante Supersociedades
Cumple con los criterios de obligatoriedad o adopción voluntaria del sistema.
Relaciones comerciales más seguras
Facilita la debida diligencia frente a clientes, proveedores e inversionistas.
Gobierno corporativo sólido
Fortalece la reputación y la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
Fases de implementación
Diagnóstico
Evaluación de la exposición al riesgo según el sector y tamaño de la empresa.
Diseño
Elaboración de políticas, matriz de riesgo y manual de autocontrol.
Implementación
Designación del oficial de cumplimiento y capacitación del equipo.
Monitoreo continuo
Auditoría periódica del sistema y actualización normativa.
SAGRILAFT en la práctica, no solo en el papel.
Revisión de políticas
Análisis de riesgo
Reunión con cliente
Nuestro equipo
Conozca más sobre nuestro servicio de SAGRILAFT
Vea cómo estructuramos un proyecto de implementación de SAGRILAFT de principio a fin, o descargue el brochure con el detalle completo del servicio.
Descargar brochure ↓Normativa aplicable
Superintendencia de Sociedades de Colombia
El SAGRILAFT se rige por la normativa emitida por la Superintendencia de Sociedades para empresas del sector real, aplicable según los criterios de ingresos y activos definidos para cada categoría de obligados.
Preparados para la expansión regional
SAGRILAFT es un marco normativo colombiano. Nuestra metodología está preparada para adaptarse a los marcos equivalentes de Perú (supervisado por la UIF a través de la SBS) y Ecuador (UAFE) cuando la operación de la firma se extienda a esos países.
¿Su empresa necesita implementar SAGRILAFT?
Déjenos sus datos y uno de nuestros consultores le contactará en el menor tiempo posible.
- Respuesta en menos de 48 horas
- Diagnóstico inicial sin costo
- Confidencialidad garantizada
