Un sistema sólido frente al riesgo de LA/FT.
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Un sistema para gestionar el riesgo de LA/FT.
El SARLAFT es el marco de gestión de riesgo que deben adoptar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir que sean utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
En Bardona acompañamos a su organización en el diseño, implementación y sostenimiento del sistema, combinando conocimiento normativo con un enfoque práctico orientado a la operación real del negocio.
Trabajamos codo a codo con su equipo de cumplimiento para que el sistema no quede en el papel: instalamos capacidades reales que se sostienen en el tiempo, incluso frente a cambios normativos.
Lo que incluye este servicio.
Diagnóstico del riesgo de LA/FT
Diseño del manual y las políticas SARLAFT
Matriz de riesgo y segmentación de factores
Debida diligencia de clientes y contrapartes
Señales de alerta y reportes de operación sospechosa
Capacitación al equipo y auditoría del sistema
Por qué implementar SARLAFT con Bardona
Cumplimiento normativo
Reduce el riesgo de sanciones frente a la Superintendencia Financiera.
Protección reputacional
Blinda la relación de confianza con clientes, socios y reguladores.
Cultura de prevención
Instala capacidades internas que sostienen el sistema en el tiempo.
Fases de implementación
Diagnóstico
Evaluación del estado actual frente a la normativa SARLAFT vigente.
Diseño
Elaboración del manual, políticas y matriz de riesgo LA/FT.
Implementación
Puesta en marcha de controles y capacitación al equipo responsable.
Monitoreo continuo
Seguimiento del sistema y ajuste frente a cambios normativos.
SARLAFT en la práctica, no solo en el papel.
Revisión de hallazgos
Matriz de riesgo
Reunión con cliente
Nuestro equipo
Conozca más sobre nuestro servicio de SARLAFT
Vea cómo estructuramos un proyecto de implementación de SARLAFT de principio a fin, o descargue el brochure con el detalle completo del servicio.
Descargar brochure ↓Normativa aplicable
Superintendencia Financiera de Colombia y UIAF
El SARLAFT se rige por las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y se articula con los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Preparados para la expansión regional
SARLAFT es un marco normativo colombiano. Nuestra metodología está preparada para adaptarse a los marcos equivalentes de Perú (supervisado por la UIF a través de la SBS) y Ecuador (UAFE) cuando la operación de la firma se extienda a esos países.
¿Necesita implementar o actualizar su SARLAFT?
Déjenos sus datos y uno de nuestros consultores le contactará en el menor tiempo posible.
- Respuesta en menos de 48 horas
- Diagnóstico inicial sin costo
- Confidencialidad garantizada
